Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

1. Objetivo

Esta Política estabelece os princípios, diretrizes e procedimentos adotados pela Axxon Pay para prevenir e combater a lavagem de dinheiro, o financiamento ao terrorismo e demais ilícitos financeiros (PLD/FT), em conformidade com a legislação brasileira e melhores práticas de mercado.

2. Compromisso institucional

A Axxon reafirma seu compromisso com a integridade das operações, a transparência, a rastreabilidade de transações e a cooperação com autoridades competentes, visando proteger a Plataforma, clientes, parceiros e o sistema financeiro.

3. Conheça seu Cliente (KYC)

Adotamos procedimentos de identificação e verificação de clientes, incluindo:

• Coleta e validação de dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas.
• Solicitação de documentos comprobatórios e verificação de titularidade.
• Análise de beneficiários finais, quando aplicável.
• Reavaliação periódica e atualização cadastral conforme risco.

4. Monitoramento de transações

Monitoramos padrões operacionais, volumes, frequência, inconsistências cadastrais e indicadores de risco para identificar atividades suspeitas ou incompatíveis com o perfil do cliente.

Podemos solicitar informações adicionais, documentos ou esclarecimentos para análise de operações atípicas ou suspeitas.

5. Comunicação às autoridades

Quando identificadas operações suspeitas ou situações que exijam reporte, a Axxon poderá comunicar fatos às autoridades competentes, conforme determinações legais e regulatórias aplicáveis, sem comunicação prévia ao cliente quando vedada por lei.

6. Registro e guarda de informações

Mantemos registros de cadastros, transações, análises de risco, decisões de compliance e comunicações relevantes pelo prazo exigido pela legislação e normas aplicáveis, com controles de acesso e segurança.

7. Treinamento e governança

Colaboradores e prestadores com acesso a dados sensíveis ou processos de compliance recebem orientações e treinamentos periódicos sobre PLD/FT, confidencialidade e procedimentos internos.

A Axxon mantém estrutura de governança para revisão, auditoria e melhoria contínua dos controles de PLD/FT.

8. Medidas restritivas

A Axxon pode recusar cadastros, suspender contas, bloquear transações, reter repasses ou encerrar relações comerciais quando houver indícios de ilícito, descumprimento desta Política ou exigência de autoridade competente.

9. Cooperação com parceiros

Exigimos de parceiros, fornecedores e clientes corporativos aderência a padrões compatíveis de PLD/FT, incluindo fornecimento de informações necessárias à due diligence e monitoramento.

10. Canal de compliance

Para reportar suspeitas, solicitar esclarecimentos ou tratar assuntos relacionados a PLD/FT, entre em contato:

Axxon Pay — Compliance
E-mail: contato@axxonpay.com.br
CNPJ: 00.000.000/0000-00